Sumario / Índice
BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2. PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
3. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
5. REGLAMENTO RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
REPRESIÓN DEL CONTRABANDO
6. REPRESIÓN DEL CONTRABANDO
DECOMISO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
7. FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
8. REGULA LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
MOVIMIENTOS DE CAPITAL
9. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS
CON EL EXTERIOR
10. RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL DE CAMBIOS
11. DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MEDIOS DE PAGO EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
12. REGLAMENTO SOBRE EL CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS
AL PÚBLICO DISTINTAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
13. ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA RESIDENCIA FISCAL DE LAS PERSONAS
QUE OSTENTEN LA TITULARIDAD O EL CONTROL DE DETERMINADAS CUENTAS FINANCIERAS
Y DE INFORMAR ACERCA DE LAS MISMAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA
